Betrugsprävention

Betrug frühzeitig erkennen - Transaktionen verhindern

Außergewöhnliche Transaktionen mit ungewöhnlich hohen Beträgen, Onlineüberweisungen, die weit über dem Durchschnitt liegen oder sehr häufige Kontobewegungen können Hinweise für Betrugshandlungen sein.

Sie sollten Betrug rechtzeitig erkennen und Kunden warnen, bevor Schaden entsteht. Wesentlich für eine schnelle Betrugserkennung ist, dass Auffälligkeiten bei Transaktionen unabhängig von der Größe der Datenbestände zuverlässig erkannt werden und diese mit der notwendigen Sorgfalt in einem definierten Prozess bearbeitet werden.

Die Transaktionen werden regelbasiert überwacht, verdächtige Transaktionen ermittelt und Hintergründer ermittelt.